1吨黄金低价卖牵出近5亿元大案警方顺藤摸瓜发现背后藏猫腻

来源：中国法院网官方账号　2022-05-16 10:17:00

【1吨黄金低价卖牵出近5亿元大案警方顺藤摸瓜发现背后藏猫腻】有一个犯罪团伙以黄金制品交易为幌子，虚开增值税专用发票，骗取国家出口退税，所涉黄金重达1吨，涉案金额高达4.7亿元。记者12日从四川省绵阳市公安局获悉，该局日前全链条打掉一个骗取出口退税、虚开增值税专用发票的跨省经济犯罪团伙，为国家挽回税款损失超3000万元。

案件侦破开始于2020年底。当时位于绵阳市的四川国金宝实业有限公司(以下简称国金宝公司)大量购买黄金，声称用于生产视觉训练仪、变流器出口，并多次申报出口退税，引起税务机关警觉，认为该公司生产经营极不正常，很可能在骗取出口退税。

绵阳市公安局经侦支队收到税务机关反映后，立即组织民警核查线索。民警发现，国金宝公司生产线简陋，质量把关不严，应该不具备批量生产合格视觉训练仪、变流器的条件，但该公司确实曾以生产需要为由，先后三次从深圳购买共计41公斤黄金，取得进项增值税专用发票。

绵阳警方以黄金流向为切入点赴深圳调查发现，国金宝公司提取41公斤黄金后并未将黄金运到绵阳用于生产，而是以每克低于买进价的价格全部出售。

随着深入调查，国金宝公司的实际控制人周某新出现在警方视野。警方顺藤摸瓜，发现周某新曾向深圳另一家科技颜料公司以购买“金膏”为幌子，向对方支付“手续费”，并从颜料公司实际控制人詹某堆处取得虚开的增值税专用发票价税合计380万元。警方就此判断，一个全链条经济犯罪团伙尚藏在深处。

四川绵阳：1吨黄金低价卖？背后牵出近5亿元大案！

2021年11月10日，一名犯罪嫌疑人接受审讯。(绵阳市公安局供图)

民警通过缜密侦查掌握了解到，詹某堆控制的公司曾以生产“金膏、金水颜料”需要为由，多次购买共计1吨左右黄金，在取得增值税专用发票后，以低于市场价将实物黄金卖出。2018年至2020年间，詹某堆累计为国内101家企业虚开增值税专用发票900份，涉案金额4.7亿元。詹某堆落网后，民警奔赴全国多地的涉案企业固定证据，并与税务部门共同敦促涉案企业补缴增值税款，共计为国家挽回经济损失3000余万元。

2022年，检察机关对所有被告人提起公诉，这起特大骗取出口退税、虚开增值税专用发票案全案告破。

“在税收大数据面前，企图危害国家税收秩序谋取私利的行为将无从遁形，必将受到法律的严惩。”国家税务总局绵阳市税务局稽查局工作人员马驹在接受采访中表示。对于在涉税违法犯罪的边缘试探的企业，税务机关提示：莫伸手，伸手必被捉。

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